職位描述
反洗錢經(jīng)驗(yàn)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)
崗位職責(zé):
1.完善反洗錢相關(guān)制度，健全反洗錢管理體系。
2.開展對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督辦整改。開展反洗錢審查、材料審核、咨詢反饋等日常管理工作。
3.開展對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測(cè)，審核涉嫌洗錢的交易事項(xiàng)，執(zhí)行監(jiān)測(cè)信息報(bào)送工作。
4.執(zhí)行可疑交易識(shí)別、反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)報(bào)送、監(jiān)管信息報(bào)送報(bào)告工作。
5.協(xié)調(diào)各部門、分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作。對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)反洗錢專員進(jìn)行工作指導(dǎo)和監(jiān)督。
6.開展反洗錢培訓(xùn)宣傳、檢查提示、考核評(píng)估等工作。組織完成公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的事務(wù)性工作。
7.配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌洗錢活動(dòng)進(jìn)行的調(diào)查工作。
8.完成公司或部門安排的其他工作。
任職要求:
1.碩士研究生及以上學(xué)歷。
2.具有法律職業(yè)資格或注冊(cè)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先。
3.具有3年以上證券公司工作經(jīng)驗(yàn)。具有頭部券商工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。具有金融機(jī)構(gòu)反洗錢崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，具備相關(guān)的財(cái)務(wù)、法律專業(yè)知識(shí)。具有對(duì)業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的分析能力和判斷能力。
5.具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和敬業(yè)精神、良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
6.工作勤奮、認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)。
特別優(yōu)秀者可放寬上述條件。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)前灘匯
相似職位
- 非銷售合規(guī)負(fù)責(zé)人 (MJ010685)3-6萬(wàn)·14薪
上海 - 浦東
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 - 廉正合規(guī)調(diào)查專家/高級(jí)專員 (MJ001975)1-1.8萬(wàn)
上海 - 青浦
申通快遞 - 合規(guī)崗（上海分公司）5000-10000元
上海 - 普陀
華源期貨(北京)有限公司 - SOX Audit PM2-3.5萬(wàn)
上海 - 靜安
大連凱沃企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 - 產(chǎn)品安全合規(guī)工程師(上海）1.5-2萬(wàn)
上海 - 浦東
煙臺(tái)市綠林五金有限公司 - 監(jiān)察內(nèi)控經(jīng)理1-1.5萬(wàn)
上海 - 靜安
廈門聯(lián)合物流有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國(guó)一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來(lái)招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長(zhǎng)城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時(shí)代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動(dòng)招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國(guó)移動(dòng)招聘
- 中國(guó)聯(lián)通招聘
- 中國(guó)電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國(guó)藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國(guó)船舶招聘
- 強(qiáng)生中國(guó)招聘
- 匯豐中國(guó)招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國(guó)招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
康先生/招聘經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
愛建證券有限責(zé)任公司愛建證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“愛建證券”）于2002年經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立，公司注冊(cè)地在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。公司主要股東為上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司和上海愛建集團(tuán)股份有限公司，目前公司注冊(cè)資本14億元人民幣。愛建證券是擁有證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、證券承銷與保薦、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷、融資融券、代銷金融產(chǎn)品等業(yè)務(wù)資格的全牌照、綜合類證券公司。公司辦公地址位于上海市浦東新區(qū)，在全國(guó)設(shè)有12家分公司和29家營(yíng)業(yè)部，業(yè)務(wù)輻射全國(guó)。公司依托“國(guó)資+民資”的股東背景及地域優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持從客戶投融資需求出發(fā)，充分發(fā)揮自身專業(yè)能力，為客戶財(cái)富保值增值提供綜合金融服務(wù)。愛建證券秉承“知敬畏、守規(guī)則、擔(dān)責(zé)任、創(chuàng)價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)管理理念，以多元化發(fā)展為方向，努力發(fā)展成為以財(cái)富管理為核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀證券公司。
公司主頁(yè)