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更新于 7月11日

反洗錢崗J10056

面議
  • 北京東城區(qū)
  • 來福士
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

反洗錢經驗
崗位職責:
(1)負責反洗錢可疑交易監(jiān)測標準的優(yōu)化、評估和維護,審核公司可疑交易甄別流程,報送可疑交易報告;
(2)負責維護公司制裁名單庫,組織各部門及分支機構開展名單監(jiān)控工作,核查命中信息并審核名單監(jiān)控流程;
(3)負責公司反洗錢相關案件管理工作,組織各部門及分支機構落實案件管理配套反洗錢措施,管理案件管理臺賬;
(4)負責審核公司客戶風險等級劃分流程,根據公司要求完成劃分結果及管理措施的內部傳達與推動落實;
(5)負責推進完善公司反洗錢信息保密與共享機制,審核公司內外部傳遞的重要反洗錢工作信息;
(6)負責組織公司及分支機構開展反洗錢宣傳、配合公司開展洗錢風險自評估等相關工作;
(7)完成上級交辦的其他工作事項。
任職要求:
(1)本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè);
(2)具備2年以上金融機構反洗錢工作經驗者優(yōu)先;
(3)熟練掌握反洗錢相關法律、法規(guī)及制度;
(4)具備較強人際溝通、計劃組織、分析判斷、責任擔當能力;品行端正,具有良好的職業(yè)道德和從業(yè)操守;
(5)通過證券從業(yè)資格考試。

工作地點

北京東城區(qū)國華投資大廈

職位發(fā)布者

張晶薇/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo國都證券
國都證券股份有限公司(以下簡稱“國都證券”)是由國都證券有限責任公司整體變更而來。國都證券有限責任公司是經中國證監(jiān)會批準,在中誠信托有限責任公司和北京國際信托有限公司原有證券業(yè)務整合的基礎上,吸收其他股東出資,于2001年12月28日成立的綜合性證券公司,注冊地為北京。2015年6月23日公司組織形式由有限責任公司整體變更為股份有限公司,公司正式更名為“國都證券股份有限公司”,注冊資本變更為460000.0009萬元。2010年至2014年,國都證券在證券公司分類評價中連續(xù)5年被評為A類A級證券公司。截至2014年末,公司凈資產49.02億元。國都證券前身早在1990年開始從事證券經紀業(yè)務、1992年開始從事承銷業(yè)務,并于1992年在北京設立了第一家證券營業(yè)部——工體營業(yè)部。多年的業(yè)務積淀使公司在金融服務領域擁有豐富的成功經驗和眾多的資深專業(yè)人士。國都證券成立以來,始終秉承“關注客戶需求,與客戶共成長”的服務理念,在堅持合規(guī)經營的基礎上,努力為客戶提供便捷、多樣化、個性化的金融服務,深得客戶認可與信賴,并在業(yè)內贏得了良好的聲譽。為拓展業(yè)務發(fā)展空間,公司通過設立另類子公司、香港子公司、控股期貨公司、參股基金公司,整合股東、銀行等金融機構的資源,搭建起一個多元化的金融服務平臺。公司發(fā)展至今,已形成了門類齊全、服務模式多樣化的業(yè)務體系,可針對客戶的個性化需求,提供一攬子金融解決方案。在管理方面,公司構建了完善的法人治理結構、科學嚴密的內部控制機制和風險管理體系,形成了以人為本、和諧發(fā)展的企業(yè)文化,打造了一支獨具特色、精誠團結、銳意進取的精英團隊,為公司健康穩(wěn)步的發(fā)展奠定了堅實的基礎。“互信、共贏、美好生活”是國都證券的發(fā)展愿景,也是國都人的責任所在。國都證券全體同仁愿憑借自身的專業(yè)優(yōu)勢,攜手廣大客戶及各界伙伴,把握經濟發(fā)展的契機,共同開創(chuàng)我們健康豐盛的財富人生。
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