職位描述
銀行
工作職責
1. 負責完成大額和可疑交易的監(jiān)測、匯總、導出和上報監(jiān)管部門，做好反洗錢數(shù)據(jù)的集中補錄、報送、統(tǒng)計分析工作。
2. 負責可疑交易的集中監(jiān)測分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報告。
3. 根據(jù)分析情況對模型提出優(yōu)化建議，配合模型建設和優(yōu)化工作。
4. 負責開展受益所有人信息差異分析報告，牽頭受益所有人差異分析相關系統(tǒng)功能建設、業(yè)務流程設計。
5. 負責做好洗錢類型分析報告工作，收集、分析風險信息，及時發(fā)布洗錢風險提示。
6. 做好領導交辦的其他工作。
2. 負責可疑交易的集中監(jiān)測分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報告。
3. 根據(jù)分析情況對模型提出優(yōu)化建議，配合模型建設和優(yōu)化工作。
4. 負責開展受益所有人信息差異分析報告，牽頭受益所有人差異分析相關系統(tǒng)功能建設、業(yè)務流程設計。
5. 負責做好洗錢類型分析報告工作，收集、分析風險信息，及時發(fā)布洗錢風險提示。
6. 做好領導交辦的其他工作。
任職要求
1. 金融學、統(tǒng)計學、法學等相關專業(yè)本科及以上學歷。
2. 熟悉經(jīng)濟、金融相關知識，熟悉反洗錢領域政策制度，具備反洗錢領域?qū)I(yè)知識。
3. 具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具備反洗錢相關工作經(jīng)驗優(yōu)先。
4. 熟練掌握Office軟件，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達能力。
5. 具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學英語六級（CET6）考試。
2. 熟悉經(jīng)濟、金融相關知識，熟悉反洗錢領域政策制度，具備反洗錢領域?qū)I(yè)知識。
3. 具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具備反洗錢相關工作經(jīng)驗優(yōu)先。
4. 熟練掌握Office軟件，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達能力。
5. 具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學英語六級（CET6）考試。
工作地點
黃浦區(qū)上海農(nóng)商銀行總行
相似職位
- 合規(guī)專員8000-11000元
上海 - 浦東
恒泰證券股份有限公司 - 合規(guī)經(jīng)理8000-12000元·13薪
上海 - 徐匯
東方財富 - 合規(guī)崗（上海分公司）5000-10000元
上海 - 普陀
華源期貨(北京)有限公司 - 海外合規(guī)1.4-1.8萬
上海 - 閔行
山東龍大美食股份有限公司 - 產(chǎn)品貿(mào)易合規(guī)（25屆）7000-14000元·13薪
上海 - 楊浦
上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 - Trade Compliance 實習生2000-3000元
上海 - 浦東
萬寶盛華企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
倪女士/HR
立即溝通
上海農(nóng)商銀行
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“上海農(nóng)商銀行”）成立于2005年8月25日，是由國資控股、總部設在上海的法人銀行，也是全國首家在農(nóng)信基礎上改制成立的省級股份制商業(yè)銀行。2021年8月19日，上海農(nóng)商銀行在上海證券交易所上市，股票簡稱：滬農(nóng)商行，股票代碼：601825。目前上海農(nóng)商銀行注冊資本為96.44億元人民幣，營業(yè)網(wǎng)點近370家，員工總數(shù)超9,000人。圍繞上海新三大任務、“五個中心”以及“四大品牌”建設，上海農(nóng)商銀行以“普惠金融助力百姓美好生活”為使命，踐行“誠信、責任、創(chuàng)新、共贏”的核心價值觀，推進“堅持客戶中心、堅守普惠金融、堅定數(shù)字轉型”核心戰(zhàn)略，努力打造為客戶創(chuàng)造價值的服務型銀行，建設具有最佳體驗和卓越品牌的區(qū)域綜合金融服務集團。在英國《銀行家》公布的“2022年全球銀行1000強”榜單中，上海農(nóng)商銀行位居全球銀行業(yè)第124位，比2021年大幅上升25位；位列2022年《財富》中國500強第469位；位列2022年中國銀行業(yè)100強榜單第23位，在全國農(nóng)商銀行中排名第二；標普信用評級（中國）主體信用等級“AAspc-”，展望穩(wěn)定；在中國銀行業(yè)協(xié)會2021年度“陀螺”評價結果中，位列城區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行綜合排名第一。誕生于1949年的上海農(nóng)信事業(yè)，親歷了共和國旗幟下城市發(fā)展的宏偉詩篇，上海農(nóng)商銀行傳承上海農(nóng)信七十余載歷史，扎根大都會、攜手千百業(yè)、貼近老百姓，堅持金融向善、金融向?qū)?、金融向陽，以金融誠善守護生活本真，以專業(yè)進取回應市場期待，實現(xiàn)銀行商業(yè)價值和社會功能的有機統(tǒng)一。
公司主頁