雇員點評標(biāo)簽
職位描述
風(fēng)控經(jīng)驗反洗錢經(jīng)驗業(yè)務(wù)合規(guī)反舞弊銀行
核心職責(zé)
1、執(zhí)行客戶初步篩查
2、制裁名單/PEP篩查：核查全球制裁名單（OFAC/歐盟/聯(lián)合國）、政治敏感人物(PEP)、數(shù)據(jù)庫及內(nèi)部黑名單
3、AML風(fēng)險評估：基于客戶畫像（國籍/行業(yè)/交易模式）進行基礎(chǔ)風(fēng)險評級
4、KYC檔案維護：協(xié)助現(xiàn)有客戶的定期審查及資料更新
任職要求
必備條件
1、1-2年經(jīng)驗：銀行/支付公司/券商的KYC/AML篩查經(jīng)驗
2、工具技能：熟練使用篩查工具（World-Check/企查查）
3、專業(yè)知識：了解AML風(fēng)險信號（空殼公司/異常交易金額等）
工作地點
上海浦東新區(qū)遠東宏信廣場1
入職公司信息
- 入職公司: 某大型公司
- 公司地址: 廣州天河區(qū)
- 公司人數(shù): 300-499人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。
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郭女士/招聘顧問
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外企德科北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司（FESCO Adecco）：官方網(wǎng)站：http://www.fescoadecco.com/北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司(外企德科 FESCO Adecco)是值得客戶信賴的人力資源解決方案提供商和全球合作伙伴，是中國人力資源服務(wù)行業(yè)最具競爭力和品牌價值的FESCO（北京外企服務(wù)集團）與全球人力資源服務(wù)行業(yè)領(lǐng)航者The Adecco Group（德科集團）于2010年成立的一家中外合資人力資源服務(wù)企業(yè)，為企業(yè)及個人提供業(yè)務(wù)外包、人事服務(wù)、招聘獵頭和員工福利等人力資源解決方案。目前，F(xiàn)ESCO Adecco在浙江、陜西、重慶、深圳、蘇州設(shè)立了分支機構(gòu)，全國服務(wù)人數(shù)超過200萬名，服務(wù)客戶超20,000家。
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