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更新于 2025-10-29 00:15:21
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舉報(bào)

電商大廠—反洗錢盡職調(diào)查

1.3-1.6萬(wàn)
  • 北京海淀區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 人際關(guān)系好
  • 氛圍活躍
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 交通便利

職位描述

具備支付行業(yè)風(fēng)控、反洗錢審核相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
1. 風(fēng)險(xiǎn)審核與管理： - 負(fù)責(zé)支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)審核，包括但不限于準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)研判、交易風(fēng)險(xiǎn)研判、異常行為識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警巡檢等。 - 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警前哨，對(duì)潛在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行挖掘分析并做出識(shí)別預(yù)警，控制風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)。
2. 合規(guī)調(diào)查： - 根據(jù)反洗錢法律法規(guī)和公司政策，執(zhí)行客戶身份識(shí)別（KYB/KYC）、交易監(jiān)測(cè)和可疑活動(dòng)報(bào)告（SAR）等工作。 - 針對(duì)識(shí)別到的存在洗錢交易風(fēng)險(xiǎn)的主體，開(kāi)展適當(dāng)程度的反洗錢盡調(diào)工作。
3. 風(fēng)險(xiǎn)策略優(yōu)化： - 結(jié)合日常業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)和審核情況，提出提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的準(zhǔn)確性和效率的正向建議。 - 在日常審核工作、風(fēng)險(xiǎn)處置工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)建議，推動(dòng)風(fēng)控流程和反洗錢流程的優(yōu)化。
崗位要求：
1. 教育背景： - 大專以上學(xué)歷，踏實(shí)，熱情，表達(dá)能力強(qiáng)，思維清晰。 2. 工作經(jīng)驗(yàn)： - 具備支付行業(yè)風(fēng)控、反洗錢審核相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉支付業(yè)務(wù)者優(yōu)先。 - 具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和處置能力，有實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)挖掘案例經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3. 軟技能： - 服從管理，細(xì)心細(xì)致，有耐心，適應(yīng)能力強(qiáng)，有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，能熟練使用Office軟件。 - 具備優(yōu)秀的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠高效地與跨部門同事合作。 - 具備良好的邏輯思維能力和問(wèn)題解決能力，能夠獨(dú)立完成復(fù)雜問(wèn)題的分析和處理。 - 工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的工作積極主動(dòng)性，能夠在高壓環(huán)境下保持高效的工作狀態(tài)。 - 身體健康、品行端正、無(wú)不良嗜好、精神狀態(tài)良好。

工作地點(diǎn)

北京海淀區(qū)上地·元中心

職位發(fā)布者

程先生/招聘經(jīng)理

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北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司（FESCO Adecco）：官方網(wǎng)站：http://www.fescoadecco.com/北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司(外企德科 FESCO Adecco)是值得客戶信賴的人力資源解決方案提供商和全球合作伙伴，是中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力和品牌價(jià)值的FESCO（北京外企服務(wù)集團(tuán)）與全球人力資源服務(wù)行業(yè)領(lǐng)航者The Adecco Group（德科集團(tuán)）于2010年成立的一家中外合資人力資源服務(wù)企業(yè)，為企業(yè)及個(gè)人提供業(yè)務(wù)外包、人事服務(wù)、招聘獵頭和員工福利等人力資源解決方案。目前，F(xiàn)ESCO Adecco在浙江、陜西、重慶、深圳、蘇州設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，全國(guó)服務(wù)人數(shù)超過(guò)200萬(wàn)名，服務(wù)客戶超20,000家。
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