崗位職責:
1、負責提供日??蛻艏爱a(chǎn)品相關(guān)洗錢風險等級認定、處理日常業(yè)務(wù)相關(guān)包括KYC、客戶風險等級認定、可疑交易監(jiān)測分析、強化盡職調(diào)查、名單監(jiān)測等反洗錢工作;
2、配合公司職能部門進行反洗錢系統(tǒng)優(yōu)化及測試、反洗錢監(jiān)測指標優(yōu)化、配合公司反洗錢相關(guān)檢查自查等工作;
3、負責業(yè)務(wù)部門反洗錢相關(guān)制度修訂更新、反洗錢培訓、以及其他不定期反洗錢相關(guān)專項工作;
4、公司、部門及領(lǐng)導安排的其他工作。
崗位要求:
1、具有良好的邏輯思維能力、較強的協(xié)調(diào)、溝通、口頭和書面表達能力;
2、學習能力突出,能夠適應(yīng)快速變化的行業(yè)和監(jiān)管環(huán)境;
3、良好的合規(guī)意識,能夠合理判斷并控制業(yè)務(wù)風險;
4、了解反洗錢、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策;
5、具有期貨、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;通過國家司法考試優(yōu)先, 具有金融機構(gòu)反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。