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崗位職責：
1、負責對接渠道入駐時，渠道對我司的合規(guī)盡調(diào)，并配合業(yè)務部門完成合規(guī)問詢及合規(guī)會議的展開等；
2、負責渠道入駐我司時及合作過程中，對渠道進行合規(guī)盡調(diào)、風險評估以及授信管理，并對渠道合規(guī)事件給出解決方案，以及維護渠道的長期合作關系；
3、負責客戶的CDD/SDD/EDD、周期審查、名單篩查等工作；
4、負責對客戶的交易及行為進行監(jiān)測、分析，并對可疑客戶進行加強化盡職調(diào)查，提交可疑交易報告；
5、完成自評估報告或合規(guī)等文檔的撰寫。
任職要求：
1、統(tǒng)招本科以上學歷，留學生優(yōu)先，英語聽說讀寫優(yōu)秀；
2、優(yōu)先（外資）銀行、跨境支付經(jīng)驗，金融行業(yè)、會計師事務所咨詢機構(gòu)；
3、溝通能力佳，有計劃性及框架思維。
性別不限，3年及以上合規(guī)風控經(jīng)驗；
比較傾向有過商戶審查、商戶入駐的交易監(jiān)控、渠道配置經(jīng)驗的候選人，英語聽說讀寫得精通