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風(fēng)控合規(guī)專(zhuān)員(反洗錢(qián)運(yùn)營(yíng)）

1.5-1.7萬(wàn)
  • 上海普陀區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 人際關(guān)系好

職位描述

風(fēng)控體系制定財(cái)務(wù)風(fēng)控風(fēng)控合規(guī)互聯(lián)網(wǎng)
崗位說(shuō)明
1、與墨西哥本地合規(guī)團(tuán)隊(duì)合作，及時(shí)反饋?zhàn)钚卤O(jiān)管要求，與產(chǎn)品、研發(fā)團(tuán)隊(duì)深度合作，落實(shí)需求，保障合規(guī)底線(xiàn)； 2、通過(guò)數(shù)據(jù)分析和指標(biāo)監(jiān)控，及時(shí)對(duì)墨西哥洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)交易進(jìn)行典型交易模式總結(jié)，完善策略體系； 3、協(xié)助實(shí)施反洗錢(qián)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢(qián)培訓(xùn)等項(xiàng)目，確保符合墨西哥監(jiān)管要求；
任職要求 1、本科及以上學(xué)歷，3年以上反洗錢(qián)運(yùn)營(yíng)等工作經(jīng)驗(yàn)； 2、具備良好的溝通和組織協(xié)調(diào)能力，承壓能力及自驅(qū)力； 3、對(duì)數(shù)據(jù)敏感，熟練使用excel，可通過(guò)數(shù)據(jù)化手段，監(jiān)控統(tǒng)計(jì)分析各類(lèi)運(yùn)行數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題； 4、英文可作為工作語(yǔ)言使用。 5、擁有ACAMS證書(shū)，熟練使用sql者優(yōu)先考慮

工作地點(diǎn)

上海普陀區(qū)鴻壽坊東塔寫(xiě)字樓

職位發(fā)布者

張淑雅/人事經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo北京漢克時(shí)代科技有限公司
1.漢克時(shí)代公司成立至今近10年，注冊(cè)資金1億元，現(xiàn)有人員規(guī)模超過(guò)4100人。2.是一家集咨詢(xún)規(guī)劃、產(chǎn)品實(shí)施、解決方案、系統(tǒng)集成、軟件服務(wù)的IT提供商。3.集團(tuán)總部設(shè)于北京，下設(shè)：10個(gè)分子公司：香港、新加坡、深圳、上海、杭州、天津、成都、廣州、珠海、合肥。9個(gè)辦事處：武漢、西安、南京、重慶、鄭州、煙臺(tái)、常州、長(zhǎng)沙、寧波。4.公司擁有42個(gè)軟件著作權(quán)。5.為客戶(hù)提供產(chǎn)品/解決方案：用戶(hù)中心中臺(tái)、企業(yè)行為分析、企業(yè)微信、生產(chǎn)制造MES系統(tǒng)、物業(yè)云等產(chǎn)品。6.近十年來(lái)，我們服務(wù)的客戶(hù)不僅限于：互聯(lián)網(wǎng)：阿里巴巴、螞蟻金服、京東、字節(jié)跳動(dòng)、網(wǎng)易等。金融：中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、香港交易所、民生銀行、中信銀行、恒豐銀行、華夏銀行、杭州銀行、廣州銀行、廣發(fā)銀行、上海證券交易所、河北農(nóng)信、泰康保險(xiǎn)、重慶農(nóng)商、中信建投、方正證券等。其他：聯(lián)想、華三通信、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)體育彩票、大唐集團(tuán)、中國(guó)石化、中國(guó)石油等。
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