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崗位職責(zé) 1. 風(fēng)險審核與管理： - 負責(zé)支付錢包業(yè)務(wù)的風(fēng)險審核，包括但不限于準入調(diào)查、交易監(jiān)控、異常行為識別和風(fēng)險事件處理。 - 對可疑交易進行分析、判斷和處置，確保符合公司及監(jiān)管機構(gòu)的風(fēng)險控制要求。 2. 合規(guī)調(diào)查： - 根據(jù)反洗錢法律法規(guī)和公司政策，執(zhí)行客戶身份識別（KYC）、交易監(jiān)測和可疑活動報告（SAR）等工作。 - 配合內(nèi)外部審計，提供相關(guān)風(fēng)險數(shù)據(jù)和文檔支持 3. 風(fēng)險策略優(yōu)化： - 結(jié)合業(yè)務(wù)場景，完善支付風(fēng)控策略，提升風(fēng)險識別的準確性和效率。 - 分析歷史風(fēng)險案例，提出改進建議，推動風(fēng)控流程的優(yōu)化。 4. 跨部門協(xié)作： - 與產(chǎn)品、技術(shù)、策略團隊緊密合作，推動風(fēng)控需求的落地實施。 - 及時向相關(guān)部門反饋風(fēng)險問題，并協(xié)助制定應(yīng)對措施。 任職要求 1. 教育背景： - 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、統(tǒng)計學(xué)、計算機等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2. 工作經(jīng)驗**： - 支付行業(yè)風(fēng)控、反洗錢或合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉支付錢包業(yè)務(wù)者優(yōu)先。 - 具備風(fēng)險識別、分析和處置能力，有實際案例經(jīng)驗者優(yōu)先。 3. 專業(yè)知識： - 熟悉支付行業(yè)的風(fēng)控流程和反洗錢相關(guān)法律法規(guī)（如 FATF、AML、KYC 等）。 - 對支付錢包業(yè)務(wù)的風(fēng)險點有深刻理解，能夠快速識別和評估潛在風(fēng)險。 4. 軟技能： - 具備優(yōu)秀的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠高效地與跨部門同事合作。 - 具備良好的邏輯思維能力和問題解決能力，能夠獨立完成復(fù)雜問題的分析和處理 - 工作細致認真，責(zé)任心強，能夠在高壓環(huán)境下保持高效的工作狀態(tài)。