雇員點(diǎn)評標(biāo)簽
職位描述
風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)反洗錢經(jīng)驗(yàn)
崗位職責(zé)：
- 負(fù)責(zé)對目標(biāo)對象進(jìn)行全面調(diào)研，包括企業(yè)基礎(chǔ)信息，網(wǎng)絡(luò)負(fù)面新聞等；
- 搜索及整理相關(guān)法律、行政法規(guī)、訴訟及政治背景披露；
- 通過檢索數(shù)據(jù)庫確認(rèn)調(diào)研目標(biāo)是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、賄賂、腐敗以及/或者洗錢的行為；
- 負(fù)責(zé)將調(diào)研結(jié)果匯總整理成書面報(bào)告；
- 負(fù)責(zé)協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目組完成反洗錢評估資料的收集和檢查；
- 通過網(wǎng)絡(luò)公開信息搜索等方式，對反洗錢合規(guī)數(shù)據(jù)庫檢索出的結(jié)果做進(jìn)一步分析判斷；
- 負(fù)責(zé)審核客戶身份信息等背景資料，依據(jù)審核規(guī)則，準(zhǔn)確判定當(dāng)前資料是否符合要求，并給出恰當(dāng)?shù)姆治雠c總結(jié)；
- 以電話及郵件等方式與客戶進(jìn)行有效溝通，協(xié)助客戶完成審核資料的提交；
- 負(fù)責(zé)整理并歸納涉及到的所有相關(guān)文件，確保按時(shí)完成交付。
- 法律、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，本科及以上學(xué)歷；
- 具備良好的英文書面閱讀和撰寫能力（日常需要英文郵件溝通），CET-4及以上；
- 情緒穩(wěn)定，有責(zé)任心，有較強(qiáng)的溝通能力，能獨(dú)立協(xié)調(diào)多team合作完成業(yè)務(wù)對接；
- 具備突出的邏輯思維能力及學(xué)習(xí)能力，較強(qiáng)的抗壓能力可接受加班及出差；
- 熟練使用Office辦公軟件
- 遵守公司政策，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
工作地點(diǎn)
大連甘井子區(qū)納米大廈15層
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李女士/recruiter
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安永商務(wù)咨詢(大連)有限公司
2014年，安永在大連成立了首家智慧交付中心(CSDC)，服務(wù)于中國內(nèi)地及香港，涵蓋審計(jì)、稅務(wù)、咨詢、戰(zhàn)略與交易等關(guān)鍵領(lǐng)域。至今，CSDC員工規(guī)模接近3,000人，自2023年以來，繼大連后，又在濟(jì)南、昆明、鄭州、長沙和西安相繼開設(shè)了五家智慧交付中心，這標(biāo)志著安永智慧交付中心正式步入一個(gè)全域發(fā)展、各區(qū)域聯(lián)動(dòng)的新時(shí)代。過去十年，CSDC秉承專家指導(dǎo)、技術(shù)賦能、精益管理和敏捷交付的理念，不斷推動(dòng)行業(yè)變革，引領(lǐng)創(chuàng)新浪潮。通過整合專業(yè)知識和資源，提升了安永中國的核心競爭力，助力客戶和合作伙伴在競爭激烈的商業(yè)世界中始終處于領(lǐng)先地位，引領(lǐng)行業(yè)未來，創(chuàng)造非凡成就。未來，CSDC將不斷提升服務(wù)品質(zhì)，優(yōu)化專家人才培養(yǎng)體系，持續(xù)深化人工智能技術(shù)與服務(wù)深度結(jié)合的模式，打造創(chuàng)新型的綜合服務(wù)平臺(tái)，為安永中國的快速發(fā)展持續(xù)注入新動(dòng)力。
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