雇員點評標簽
職位描述
風控經(jīng)驗反洗錢經(jīng)驗
崗位職責：
- 負責對目標對象進行全面調(diào)研，包括企業(yè)基礎信息，網(wǎng)絡負面新聞等；
- 搜索及整理相關法律、行政法規(guī)、訴訟及政治背景披露；
- 通過檢索數(shù)據(jù)庫確認調(diào)研目標是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、賄賂、腐敗以及/或者洗錢的行為；
- 負責將調(diào)研結果匯總整理成書面報告；
- 負責協(xié)助審計項目組完成反洗錢評估資料的收集和檢查；
- 通過網(wǎng)絡公開信息搜索等方式，對反洗錢合規(guī)數(shù)據(jù)庫檢索出的結果做進一步分析判斷；
- 負責審核客戶身份信息等背景資料，依據(jù)審核規(guī)則，準確判定當前資料是否符合要求，并給出恰當?shù)姆治雠c總結；
- 以電話及郵件等方式與客戶進行有效溝通，協(xié)助客戶完成審核資料的提交；
- 負責整理并歸納涉及到的所有相關文件，確保按時完成交付。
- 法律、經(jīng)濟學、金融相關專業(yè)優(yōu)先，本科及以上學歷；
- 具備良好的英文書面閱讀和撰寫能力（日常需要英文郵件溝通），CET-4及以上；
- 情緒穩(wěn)定，有責任心，有較強的溝通能力，能獨立協(xié)調(diào)多team合作完成業(yè)務對接；
- 具備突出的邏輯思維能力及學習能力，較強的抗壓能力可接受加班及出差；
- 熟練使用Office辦公軟件
- 遵守公司政策，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
工作地點
大連甘井子區(qū)納米大廈15層
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安永商務咨詢(大連)有限公司
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安永商務咨詢(大連)有限公司
2013年末安永在大連成立了安永商務咨詢（大連）有限公司，為安永的大中華區(qū)審計、稅務等成員公司提供基本的審計、稅務咨詢服務支持。2016年公司業(yè)務進一步擴展，成立了IT咨詢部門，為國內(nèi)客戶提供SAP及Java開發(fā)咨詢服務。2019年安永收購了中恒造價咨詢公司，于2020年在大連成立了算量中心，提供工程造價咨詢相關服務。安永商務咨詢所提供的服務和質(zhì)量獲得了客戶的高度認可。
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