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崗位職責(zé)：
1. 執(zhí)行反洗錢盡職調(diào)查流程，包括客戶盡職調(diào)查（CDD）、高風(fēng)險(xiǎn)客戶審核等環(huán)節(jié)；
2. 基于合規(guī)審核要求，識(shí)別和落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，保障反洗錢與反恐融資政策合規(guī)實(shí)施；
3. 跟蹤最新監(jiān)管政策，協(xié)助優(yōu)化包括客戶盡職調(diào)查、名單篩查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)等反洗錢與反恐融資工作流程，確保日常運(yùn)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)等符合監(jiān)管要求；
4. 配合團(tuán)隊(duì)處理多語(yǔ)言（葡語(yǔ)/西語(yǔ)/英語(yǔ)）客戶盡職調(diào)查及合規(guī)溝通場(chǎng)景，根據(jù)需要輸出多語(yǔ)言材料或文檔；
5. 參與合規(guī)流程優(yōu)化及相關(guān)培訓(xùn)支持，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)流程持續(xù)提升。
任職要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與適應(yīng)能力；
2. 熟練掌握西班牙語(yǔ)（工作語(yǔ)言），具備良好的溝通和書面表達(dá)能力；
3. 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯清晰，抗壓能力強(qiáng)，能夠適應(yīng)多線程工作模式；
4. 具備較好的數(shù)據(jù)分析能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)；
5. 有反洗錢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者或持ACAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。