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專業(yè)要求：經(jīng)濟金融、法律類等相關(guān)專業(yè)

學(xué)歷要求：國家承認(rèn)的碩士研究生（含）以上學(xué)歷

崗位基本要求：
1.原則上至少有3年及以上工作經(jīng)驗；
2.身心健康、品行端正、具有良好的職業(yè)道德，以往工作經(jīng)歷中無任何不良記錄；
3.原則上人員年齡為35周歲（含）以下。

任職要求：
1.原則上具有3年及以上銀行、證券、基金、保險等金融行業(yè)反洗錢工作經(jīng)驗；
2.精通反洗錢法律法規(guī)，專業(yè)知識扎實，有較強的文字功底；
3.熟悉反洗錢信息系統(tǒng)開發(fā)管理，熟練應(yīng)用反洗錢信息系統(tǒng)；
4.工作細(xì)致，品行端正，具備較強的責(zé)任心和團隊精神，良好的溝通能力；
5.具有反洗錢資格證書者優(yōu)先。

崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度及內(nèi)部檢查機制，制定公司洗錢風(fēng)險管理政策、制度和程序；
2.負(fù)責(zé)牽頭開展反洗錢工作，提出控制洗錢風(fēng)險的措施和建議，及時向高級管理層報告；
3.負(fù)責(zé)組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控管理，按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易；
4.組織開展反洗錢監(jiān)督檢查與評價工作；
5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)反洗錢的宣傳和培訓(xùn)工作；
6.負(fù)責(zé)反洗錢系統(tǒng)的建設(shè)及維護工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。