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專業(yè)要求：
經濟金融、法律類等相關專業(yè)
學歷要求：
國家承認的碩士研究生（含）以上學歷
崗位基本要求：
1.原則上至少有3年及以上工作經驗；
2.身心健康、品行端正、具有良好的職業(yè)道德，以往工作經歷中無任何不良記錄；
3.原則上人員年齡為35周歲（含）以下。
任職要求：
1.原則上具有3年及以上銀行、證券、基金、保險等金融行業(yè)反洗錢工作經驗；
2.精通反洗錢法律法規(guī)，專業(yè)知識扎實，有較強的文字功底；
3.熟悉反洗錢信息系統(tǒng)開發(fā)管理，熟練應用反洗錢信息系統(tǒng)；
4.工作細致，品行端正，具備較強的責任心和團隊精神，良好的溝通能力；
5.具有反洗錢資格證書者優(yōu)先。
崗位職責：
1.負責建立健全反洗錢內部控制制度及內部檢查機制，制定公司洗錢風險管理政策、制度和程序；
2.負責牽頭開展反洗錢工作，提出控制洗錢風險的措施和建議，及時向高級管理層報告；
3.負責組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控管理，按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易；
4.組織開展反洗錢監(jiān)督檢查與評價工作；
5.負責公司內反洗錢的宣傳和培訓工作；
6.負責反洗錢系統(tǒng)的建設及維護工作；
7.完成領導交辦的其他工作。