?崗位職責(zé):
一、風(fēng)險(xiǎn)設(shè)別與評(píng)傳:定期分析企業(yè)業(yè)務(wù)流程,識(shí)別潛在人員操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
1、財(cái)稅合規(guī)監(jiān)督:
審核代理記賬業(yè)務(wù)中的賬務(wù)處理、稅務(wù)申報(bào)流程,確保符合《會(huì)計(jì)法》《稅收征管法》及行業(yè)規(guī)范。
檢查客戶賬目是否存在異常(如虛開發(fā)票、違規(guī)抵扣等),防范財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
客戶數(shù)據(jù)定期抽查客戶資料交接、存儲(chǔ)流程,防止信息泄露或丟失。
2、客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì):識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶(如頻繁更換代理機(jī)構(gòu)歷史財(cái)稅問題),制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。
二、內(nèi)控制度執(zhí)行監(jiān)督
監(jiān)督公司內(nèi)控制度的落實(shí),重點(diǎn)核查員工權(quán)限分配、職責(zé)分離(如不相容崗位分離)等執(zhí)行情況。
參與關(guān)鍵崗位(如財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售)的人員背景調(diào)查與履職合規(guī)性審查。
三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告
通過系統(tǒng)工具(如CRM、審計(jì)軟件)監(jiān)控異常操作行為(如大額資金審批、敏感數(shù)據(jù)訪問),及時(shí)預(yù)警并跟進(jìn)處理。
定期提交《人員風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》,提出改進(jìn)建議。
四、培訓(xùn)與文化宣導(dǎo)
組織員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn),強(qiáng)化合規(guī)文化和職業(yè)道德規(guī)范。
制定高風(fēng)險(xiǎn)崗位操作指南,規(guī)范業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵人員行為。
五、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)參與人員舞弊或違規(guī)事件的調(diào)查,協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)處置方案。
??任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè);
2、2年以上風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制或?qū)徲?jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、熟練使用數(shù)據(jù)分析工具,具備較強(qiáng)的邏輯分析能力與合規(guī)敏感度,能獨(dú)立撰寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
4、持有CIA(國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師)或企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師證書者優(yōu)先。
5、原則性強(qiáng),具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力與保密意識(shí)。
???薪酬福利:上班時(shí)間10:00-19:30,周末雙休,法定節(jié)假日正常放假。
5-7K/月薪+社保+生日福利+節(jié)日福利+培訓(xùn)+年度旅游等。
平時(shí)在集團(tuán)辦公,需要定期出差至各分公司。