?崗位職責(zé):
一、風(fēng)險設(shè)別與評傳:定期分析企業(yè)業(yè)務(wù)流程,識別潛在人員操作風(fēng)險、道德風(fēng)險及合規(guī)風(fēng)險。
1、財稅合規(guī)監(jiān)督:
審核代理記賬業(yè)務(wù)中的賬務(wù)處理、稅務(wù)申報流程,確保符合《會計法》《稅收征管法》及行業(yè)規(guī)范。
檢查客戶賬目是否存在異常(如虛開發(fā)票、違規(guī)抵扣等),防范財稅合規(guī)風(fēng)險。
客戶數(shù)據(jù)定期抽查客戶資料交接、存儲流程,防止信息泄露或丟失。
2、客戶風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對:識別高風(fēng)險客戶(如頻繁更換代理機構(gòu)歷史財稅問題),制定專項風(fēng)險預(yù)案。
二、內(nèi)控制度執(zhí)行監(jiān)督
監(jiān)督公司內(nèi)控制度的落實,重點核查員工權(quán)限分配、職責(zé)分離(如不相容崗位分離)等執(zhí)行情況。
參與關(guān)鍵崗位(如財務(wù)、采購、銷售)的人員背景調(diào)查與履職合規(guī)性審查。
三、風(fēng)險監(jiān)控與報告
通過系統(tǒng)工具(如CRM、審計軟件)監(jiān)控異常操作行為(如大額資金審批、敏感數(shù)據(jù)訪問),及時預(yù)警并跟進處理。
定期提交《人員風(fēng)險分析報告》,提出改進建議。
四、培訓(xùn)與文化宣導(dǎo)
組織員工風(fēng)險意識培訓(xùn),強化合規(guī)文化和職業(yè)道德規(guī)范。
制定高風(fēng)險崗位操作指南,規(guī)范業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵人員行為。
五、突發(fā)事件應(yīng)對參與人員舞弊或違規(guī)事件的調(diào)查,協(xié)助制定風(fēng)險處置方案。
??任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,風(fēng)險管理、審計、財務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè);
2、2年以上風(fēng)險管理、內(nèi)部控制或?qū)徲嬒嚓P(guān)經(jīng)驗;
3、熟練使用數(shù)據(jù)分析工具,具備較強的邏輯分析能力與合規(guī)敏感度,能獨立撰寫風(fēng)險評估報告。
4、持有CIA(國際注冊內(nèi)部審計師)或企業(yè)風(fēng)險管理師證書者優(yōu)先。
5、原則性強,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力與保密意識。
???薪酬福利:上班時間10:00-19:30,周末雙休,法定節(jié)假日正常放假。
5-7K/月薪+社保+生日福利+節(jié)日福利+培訓(xùn)+年度旅游等。
平時在集團辦公,需要定期出差至各分公司。