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更新于 7月7日

反洗錢專員/AML

2-4萬
  • 深圳龍崗區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

反洗錢經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)CAMS珠寶/首飾
崗位職責(zé):
1.客戶盡職調(diào)查:對客戶進(jìn)行背景調(diào)查,核實(shí)身份信息、職業(yè)、資金來源、業(yè)務(wù)目的等,評估風(fēng)險等級;
2.可疑活動報(bào)告撰寫: 對判定為可疑的交易或活動,撰寫詳細(xì)、準(zhǔn)確、符合監(jiān)管要求的可疑交易報(bào)告,并按照規(guī)定流程和時限,將報(bào)告提交至國家金融情報(bào)機(jī)構(gòu);
3.制度制定與培訓(xùn):協(xié)助制定、更新和落實(shí)內(nèi)部的反洗錢政策、程序和操作指引,為內(nèi)部員工(尤其是前端和運(yùn)營人員)提供反洗錢培訓(xùn),提升全員合規(guī)意識;
4.審計(jì)與檢查配合:配合內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)(如央行、銀保監(jiān)/金監(jiān)總局)的反洗錢檢查,提供所需資料和解釋。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融類、法律類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.熟悉國家及國際反洗錢/反恐融資法律法規(guī)、監(jiān)管要求,持CAMS證書優(yōu)先;
3. 熟練使用辦公軟件,了解或能快速學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的操作;
4.具備較強(qiáng)的風(fēng)險意識、分析能力及良好的判斷力;
5.良好的書面和口頭溝通能力,能清晰撰寫報(bào)告,與內(nèi)部各部門及外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)有效溝通。

工作地點(diǎn)

廣東省深圳市龍崗區(qū)沙荷路13號

職位發(fā)布者

靳女士/招聘專員

昨日活躍
立即溝通
公司Logo深圳正金產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)集團(tuán)有限公司
深圳正金產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)集團(tuán)有限公司(簡稱“正金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”)成立于2018年,總部位于深圳市龍崗區(qū)。作為深耕黃金珠寶產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化服務(wù)運(yùn)營商,集團(tuán)以“以產(chǎn)興企,產(chǎn)業(yè)報(bào)國”為宗旨,肩負(fù)“引領(lǐng)黃金珠寶行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展”的使命,長期踐行“數(shù)字科技+產(chǎn)業(yè)運(yùn)營”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略,致力于通過創(chuàng)新動能推動黃金珠寶產(chǎn)業(yè)向集約化、智能化、數(shù)字化、安全化高質(zhì)量發(fā)展,持續(xù)賦能行業(yè)價值鏈重構(gòu)與品牌價值躍升。 2024年,集團(tuán)產(chǎn)值突破300億元,帶動上下游企業(yè)形成總產(chǎn)值逾700億元的產(chǎn)業(yè)集群,推動上下游企業(yè)合計(jì)上繳稅費(fèi)3.7億元,穩(wěn)居龍崗區(qū)園山街道商業(yè)服務(wù)業(yè)及納稅雙十強(qiáng)企業(yè)行列。一、核心業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略布局正金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)聚焦黃金珠寶產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié),構(gòu)建四大核心業(yè)務(wù)板塊,通過多元數(shù)字化平臺矩陣,形成覆蓋“生產(chǎn)可信化—流通智慧化—消費(fèi)生態(tài)化—服務(wù)數(shù)字化”的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)賦能閉環(huán)。 1.黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)服務(wù):以“資金+資源+科技”三維驅(qū)動,構(gòu)建現(xiàn)代化供應(yīng)鏈服務(wù)體系,提供覆蓋精煉加工、智慧物流、銷售、轉(zhuǎn)貨及回收的全周期、一站式服務(wù)。依托區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)存證可追溯,打造安全高效的數(shù)字化協(xié)同平臺,深度服務(wù)國家重要資源安全戰(zhàn)略,顯著降低客戶成本,提升運(yùn)營效率,贏得行業(yè)廣泛認(rèn)可。 2.黃金珠寶產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營服務(wù):創(chuàng)新“空間+服務(wù)”雙維模式,集成物業(yè)資產(chǎn)管理、資源共享及企業(yè)孵化服務(wù),打造新一代黃金珠寶智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)。(1)深圳正金智能制造產(chǎn)業(yè)園(建筑面積30000m2):聚集永樂珠寶、金大邦珠寶等40余家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),服務(wù)于周大福、老鳳祥、周六福等行業(yè)龍頭,成為粵港澳大灣區(qū)黃金珠寶產(chǎn)業(yè)升級的重要載體。(2)霍爾果斯樣版師國際貴金屬產(chǎn)業(yè)園(建筑面積40000m2):定位國家自貿(mào)區(qū)、中哈合作區(qū)和國家級別經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)示范標(biāo)桿,著力打造“一帶一路”黃金產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與黃金文旅核心節(jié)點(diǎn)。旨在構(gòu)建集生產(chǎn)、倉儲、加工、銷售、服務(wù)型消費(fèi)于一體的黃金珠寶生產(chǎn)要素配置平臺,2024年部分投產(chǎn)即實(shí)現(xiàn)加工產(chǎn)值42億元,2025年上年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值85億元,全面投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將突破300億元年產(chǎn)值,帶動超300人就業(yè),成為國內(nèi)國際雙循環(huán)協(xié)同的黃金產(chǎn)業(yè)中樞和區(qū)域經(jīng)濟(jì)從資源依賴向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型的典范。 3.黃金珠寶全渠道數(shù)字流通服務(wù):依托國有資本參股優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)園級加工制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、數(shù)字科技等綜合實(shí)力,打造設(shè)計(jì)師生態(tài)平臺與全渠道流通網(wǎng)絡(luò)。通過“全國智倉+數(shù)字門店+云端服務(wù)”三輪驅(qū)動,降低零售商選品與物流成本,重塑珠寶產(chǎn)業(yè)B2B、B2M柔性供應(yīng)鏈體系。在全國15個大中城市布局20個選品供應(yīng)鏈服務(wù)中心(覆蓋深圳、北京、西安、成都、濟(jì)南等),以高效流通創(chuàng)造核心價值。 4.產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺構(gòu)建運(yùn)營服務(wù):自主研發(fā)運(yùn)營“正金通”“金箱數(shù)云”“見賞”三大產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺,以“技術(shù)+生態(tài)”雙輪驅(qū)動,重構(gòu)黃金珠寶產(chǎn)業(yè)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。(1)正金通:定位一站式黃金珠寶供應(yīng)服務(wù)平臺,通過“數(shù)據(jù)互通+智能協(xié)同”破解傳統(tǒng)交易痛點(diǎn),一鍵購買、線上結(jié)轉(zhuǎn)、綠色回收等全周期服務(wù),助力商家降本增效,成為連接上下游的“黃金數(shù)字血管”。(2)金箱數(shù)云:定位黃金珠寶商家數(shù)字化服務(wù)平臺,以“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺+產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)集聚”模式,構(gòu)建"智慧門店+電商助手+供應(yīng)鏈選品"三位一體的全鏈路數(shù)字化服務(wù)體系。通過深度融合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈及智慧云倉等前沿技術(shù),平臺實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)珠寶產(chǎn)業(yè)從線下到線上、從前端銷售到后端供應(yīng)鏈協(xié)同的全場景數(shù)字化支撐。
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