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職位概述
我們正在尋找一位細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)且對(duì)合規(guī)有深刻理解的質(zhì)檢專員。您將成為我們客戶盡職調(diào)查（CDD）流程的關(guān)鍵守護(hù)者，主要負(fù)責(zé)對(duì)已完成的CDD入駐案例進(jìn)行質(zhì)量檢查與審核，確保所有操作均嚴(yán)格遵循內(nèi)部政策與外部監(jiān)管要求。您的洞察力將直接幫助我們提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障業(yè)務(wù)安全與合規(guī)。
主要職責(zé)
1. 質(zhì)量檢查與審核：· 根據(jù)既定的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和清單，對(duì)已完成初審的CDD/EDD（強(qiáng)化盡職調(diào)查）入駐案例進(jìn)行抽樣或全面質(zhì)量檢查?！?重點(diǎn)核查客戶信息的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的合理性?！?檢查入駐流程是否嚴(yán)格遵守了反洗錢（AML）、了解你的客戶（KYC）等法律法規(guī)及公司內(nèi)部合規(guī)政策。
2. 合規(guī)性驗(yàn)證：· 確認(rèn)客戶身份證明、業(yè)務(wù)資質(zhì)、受益所有人等信息是否按要求收集并有效驗(yàn)證?！?審核風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估邏輯是否合理，所需的加強(qiáng)盡調(diào)措施是否已恰當(dāng)實(shí)施。
3. 問(wèn)題識(shí)別與報(bào)告：· 準(zhǔn)確記錄檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題、瑕疵和合規(guī)漏洞，并清晰描述缺陷現(xiàn)象?！?對(duì)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，定期輸出質(zhì)檢報(bào)告，向管理層揭示共性問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?！?對(duì)重大或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，做到及時(shí)上報(bào)。
4. 反饋與改進(jìn)：· 將質(zhì)檢結(jié)果和具體改進(jìn)建議反饋給前端業(yè)務(wù)或?qū)徍藞F(tuán)隊(duì)，并提供必要的指導(dǎo)?！?參與質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化和更新，為完善審核流程和提升團(tuán)隊(duì)合規(guī)意識(shí)提供支持?！?協(xié)助進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)，分享質(zhì)檢案例，幫助團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)水平。
任職要求
必備條件：
1. 學(xué)歷與經(jīng)驗(yàn)：· 本科及以上學(xué)歷，法律、金融、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。· 具備1-3年金融、支付、電商平臺(tái)等行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)審核、CDD/KYC操作或內(nèi)部質(zhì)檢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。有第三方支付或跨境行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者更佳。
2. 知識(shí)與技能：· 熟悉合規(guī)要求： 對(duì)AML、KYC、CDD等核心合規(guī)概念有基本了解，并渴望深入學(xué)習(xí)?！?出色的細(xì)心與洞察力： 對(duì)細(xì)節(jié)有極高的敏感度，能夠發(fā)現(xiàn)文件中細(xì)微的矛盾和不一致之處。· 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S： 能夠根據(jù)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行客觀、公正的判斷。· 良好的溝通能力： 能夠清晰、有條理地書(shū)面和口頭描述問(wèn)題，并進(jìn)行有效反饋?！?熟練的辦公軟件操作能力： 熟練使用Excel、Word等軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄和報(bào)告撰寫。
優(yōu)先考慮條件：
· 持有反洗錢（CAMS）或類似合規(guī)資質(zhì)認(rèn)證者?！?有搭建或優(yōu)化質(zhì)檢體系經(jīng)驗(yàn)者?！?具備基本的數(shù)據(jù)分析能力，能使用SQL、Tableau等工具者加分。
個(gè)人特質(zhì)
· 責(zé)任心強(qiáng)： 理解質(zhì)檢工作的重要性，對(duì)工作成果負(fù)責(zé)。
· 原則性強(qiáng)： 能夠堅(jiān)持合規(guī)底線，不受外部因素干擾。
· 耐心與專注： 能夠長(zhǎng)時(shí)間專注于重復(fù)性的檢查工作，并保持高質(zhì)量輸出。· 團(tuán)隊(duì)合作： 樂(lè)于分享與協(xié)作，共同推動(dòng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。