職位描述
反洗錢銀行業(yè)風控
崗位職責:
1、負責完善行內反洗錢制度與流程；
2、負責牽頭國際業(yè)務客戶身份識別與盡職調查；
3、負責對本行交易進行監(jiān)測與分析，提交可疑交易報告；
4、負責組織國際業(yè)務反洗錢培訓與宣傳；
5、負責配合監(jiān)管機構的檢查，按時報送反洗錢相關數(shù)據(jù)與報告。
任職要求:
1、本科及以上學歷，大學英語四級以上；
2、2年以上國際業(yè)務合規(guī)相關工作經(jīng)驗；
3、熟悉相關法律、法規(guī)、監(jiān)管政策，具有較強的交易風險判斷能力及豐富的交易風險管理實操經(jīng)驗。
1、負責完善行內反洗錢制度與流程；
2、負責牽頭國際業(yè)務客戶身份識別與盡職調查；
3、負責對本行交易進行監(jiān)測與分析，提交可疑交易報告；
4、負責組織國際業(yè)務反洗錢培訓與宣傳；
5、負責配合監(jiān)管機構的檢查，按時報送反洗錢相關數(shù)據(jù)與報告。
任職要求:
1、本科及以上學歷，大學英語四級以上；
2、2年以上國際業(yè)務合規(guī)相關工作經(jīng)驗；
3、熟悉相關法律、法規(guī)、監(jiān)管政策，具有較強的交易風險判斷能力及豐富的交易風險管理實操經(jīng)驗。
工作地點
浙江省臺州市椒江區(qū)市府大道699號
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職位發(fā)布者
李成軍/招聘經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
臺州銀行臺州銀行股份有限公司始建于1988年6月6日，總行地處民營經(jīng)濟發(fā)祥地之一的浙江省臺州市。作為小微金融領域的標桿銀行之一，我行始終堅持以市場為導向，客戶為中心，在小微金融領域深耕細作，秉承“通過讓小企業(yè)得到一流的金融服務，以改進中國的金融市場”的企業(yè)使命。我行現(xiàn)已實現(xiàn)浙江省內分行機構全覆蓋，并先后在浙江三門、深圳福田、北京順義、江西贛州、重慶渝北、重慶黔江和浙江景寧主發(fā)起設立了7家銀座村鎮(zhèn)銀行，集團員工一萬余名。根據(jù)《銀行家》雜志評選，我行2019年位居“全球銀行1000強”第423名，并連續(xù)五年被評為中國“資產(chǎn)規(guī)模1000億-2000億元城市商業(yè)銀行競爭力排名第一名”。近年來，我行加快了金融科技化、信息化轉型，推進了以樞紐系統(tǒng)為核心的小微金融服務智慧平臺建設，輔之以大數(shù)據(jù)風控，建成了“線上、線下融合”的“數(shù)據(jù)驅動、線上流程、行業(yè)專家、現(xiàn)場交叉”的小微金融服務模式。我們始終堅持“你有多大能耐，我就提供多大舞臺”的人才理念，積極為員工營造未來，提供完善的激勵保障體系，讓員工在臺州銀行“有體面”地工作。
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