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更新于 7月4日

外匯反洗錢(qián)崗(003903)

面議
  • 臺(tái)州椒江區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

反洗錢(qián)銀行業(yè)風(fēng)控
崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)完善行內(nèi)反洗錢(qián)制度與流程; 2、負(fù)責(zé)牽頭國(guó)際業(yè)務(wù)客戶(hù)身份識(shí)別與盡職調(diào)查; 3、負(fù)責(zé)對(duì)本行交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)與分析,提交可疑交易報(bào)告; 4、負(fù)責(zé)組織國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)培訓(xùn)與宣傳; 5、負(fù)責(zé)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查,按時(shí)報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)數(shù)據(jù)與報(bào)告。 任職要求: 1、本科及以上學(xué)歷,大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)以上; 2、2年以上國(guó)際業(yè)務(wù)合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管政策,具有較強(qiáng)的交易風(fēng)險(xiǎn)判斷能力及豐富的交易風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

工作地點(diǎn)

浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)市府大道699號(hào)

職位發(fā)布者

李成軍/招聘經(jīng)理

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臺(tái)州銀行股份有限公司始建于1988年6月6日,總行地處民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)祥地之一的浙江省臺(tái)州市。作為小微金融領(lǐng)域的標(biāo)桿銀行之一,我行始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,客戶(hù)為中心,在小微金融領(lǐng)域深耕細(xì)作,秉承“通過(guò)讓小企業(yè)得到一流的金融服務(wù),以改進(jìn)中國(guó)的金融市場(chǎng)”的企業(yè)使命。我行現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)浙江省內(nèi)分行機(jī)構(gòu)全覆蓋,并先后在浙江三門(mén)、深圳福田、北京順義、江西贛州、重慶渝北、重慶黔江和浙江景寧主發(fā)起設(shè)立了7家銀座村鎮(zhèn)銀行,集團(tuán)員工一萬(wàn)余名。根據(jù)《銀行家》雜志評(píng)選,我行2019年位居“全球銀行1000強(qiáng)”第423名,并連續(xù)五年被評(píng)為中國(guó)“資產(chǎn)規(guī)模1000億-2000億元城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名第一名”。近年來(lái),我行加快了金融科技化、信息化轉(zhuǎn)型,推進(jìn)了以樞紐系統(tǒng)為核心的小微金融服務(wù)智慧平臺(tái)建設(shè),輔之以大數(shù)據(jù)風(fēng)控,建成了“線(xiàn)上、線(xiàn)下融合”的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、線(xiàn)上流程、行業(yè)專(zhuān)家、現(xiàn)場(chǎng)交叉”的小微金融服務(wù)模式。我們始終堅(jiān)持“你有多大能耐,我就提供多大舞臺(tái)”的人才理念,積極為員工營(yíng)造未來(lái),提供完善的激勵(lì)保障體系,讓員工在臺(tái)州銀行“有體面”地工作。
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