職位描述
反洗錢經(jīng)驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
崗位職責(zé):
1.落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作，支持業(yè)務(wù)部門完善制度建設(shè)和業(yè)務(wù)流程；
2.開展日常大額可疑交易、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、名單篩查的監(jiān)測(cè)分析和維護(hù)內(nèi)部案例庫(kù)工作；
3.根據(jù)監(jiān)管要求及公司反洗錢工作實(shí)際，不斷完善反洗錢系統(tǒng)開發(fā)需求及功能設(shè)置，為反洗錢工作開展提供系統(tǒng)支持與保障；
4.收集反洗錢數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)、模型、體系等開展優(yōu)化；
5.開展反洗錢身份信息治理、反洗錢檢查/排查、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等專項(xiàng)工作；
6.與合規(guī)團(tuán)隊(duì)緊密合作，確保公司遵守反洗錢法規(guī)和政策。
任職要求:
1.本科或以上學(xué)歷，具備銀行工作經(jīng)驗(yàn)、反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)或三方支付公司工作經(jīng)驗(yàn)者。
2.熟悉邦盛科技或捷軟世紀(jì)的反洗錢系統(tǒng)優(yōu)先。
3.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)理解能力，對(duì)三方支付行業(yè)監(jiān)管規(guī)范、銀行卡收單業(yè)務(wù)模式和邏輯有一定理解的優(yōu)先考慮。
4.具備優(yōu)秀的邏輯思維能力、數(shù)據(jù)分析能力和溝通協(xié)作能力，具有強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，擅長(zhǎng)深入挖掘風(fēng)險(xiǎn)因素，并具備良好的反洗錢交易監(jiān)測(cè)分析報(bào)告寫作能力。
5.具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和執(zhí)行力，能承受工作壓力，工作態(tài)度細(xì)致且耐心，具有高度的保密意識(shí)。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)振華企業(yè)廣場(chǎng)B座
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福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司國(guó)通星驛是第三方支付行業(yè)的新銳力量福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2010年6月，是由新大陸集團(tuán)（000997）全資控股的一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)。國(guó)通星驛擁有人民銀行頒發(fā)的全國(guó)范圍展業(yè)《支付業(yè)務(wù)許可證》（Z2012235000011），與中國(guó)銀聯(lián)、中國(guó)郵政等多家大型企業(yè)集團(tuán)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。自公司成立以來，國(guó)通星驛秉承誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、熱忱服務(wù)、持續(xù)創(chuàng)新、不斷超越的核心價(jià)值觀，以傳承小微價(jià)值，創(chuàng)新普惠金融為使命，致力成為中國(guó)領(lǐng)先的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。支付場(chǎng)景大數(shù)據(jù)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)國(guó)通星驛多年來深耕銀行卡收單業(yè)務(wù)，積累了龐大的商戶與用戶大數(shù)據(jù)沉淀，在此基礎(chǔ)上聚焦行業(yè)合作。幫助商戶通過「支付+會(huì)員+營(yíng)銷」的系統(tǒng)策略沉淀會(huì)員，建立完善的線上線下營(yíng)銷體系，從渠道、用戶、數(shù)據(jù)、體驗(yàn)四個(gè)層面進(jìn)一步提升商戶精準(zhǔn)營(yíng)銷、會(huì)員粘性和活躍度、產(chǎn)品體驗(yàn)等能力。依托商戶、個(gè)人支付服務(wù)場(chǎng)景以及大數(shù)據(jù)云優(yōu)勢(shì)，切入互聯(lián)網(wǎng)+金融服務(wù)領(lǐng)域?！?018年全年交易總額突破15000億大關(guān)；·2017年全年交易總額突破8000億大關(guān)；·2017年6月，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)公布第四批非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展決定，國(guó)通星驛順利通過，支付牌照有效期至2022年6月；·2016年全年交易總額突破3000億大關(guān)；·2016年 5月，國(guó)通星驛被上市公司新大陸集團(tuán)全資收購(gòu)，獲得更大的發(fā)展前景；·2015年 10月，順利通過「高新技術(shù)企業(yè)」復(fù)審；·2014年獲得「電子商務(wù)專項(xiàng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金」；·2012年 11月，獲頒「國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)」資質(zhì)；·2012年 6月，獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可證》，成為福建省唯一一家獲得全國(guó)性范圍銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照的公司，星驛全面進(jìn)軍第三方支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)；·2011年，獲得「中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央投資儲(chǔ)備項(xiàng)目專項(xiàng)」；·2011年 6月，星驛獲頒「福建省軟件企業(yè)」資質(zhì)；·2010年福建省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)；·2009年 12月，獲得「第六屆全國(guó)通信行業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果三等獎(jiǎng)」；·2008年 12月，獲得「福建省郵政科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)」。公司為員工提供富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資福利體系，廣闊的培訓(xùn)平臺(tái)及晉升空間。誠(chéng)邀您的加入！
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