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1. 根據(jù)制裁名單更新持續(xù)監(jiān)控并及時(shí)識(shí)別體系內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)；
2. 統(tǒng)籌內(nèi)部工作流的分配，與國際銀行保持溝通，受理相關(guān)銀行跨境業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢，進(jìn)行可疑調(diào)查和處理；
3. 對(duì)客戶生命周期與交易過程中的制裁風(fēng)險(xiǎn)連接點(diǎn)進(jìn)行跟蹤與處置，與相關(guān)部門協(xié)作，處理日常事項(xiàng)；
4.保持對(duì)國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢高度關(guān)注，并融入日常工作處理之中，能夠識(shí)別、評(píng)估并應(yīng)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)合規(guī)細(xì)節(jié)有較高敏感度，避免疏漏風(fēng)險(xiǎn)；
5.系統(tǒng)化總結(jié)各類情況，通過數(shù)據(jù)治理對(duì)過往運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分析，產(chǎn)出統(tǒng)計(jì)結(jié)果，不斷優(yōu)化制裁工作流程；
6. 熟悉各類型自動(dòng)化和人工服務(wù)配置的工作平臺(tái)和專業(yè)工具，通過線上化管理知識(shí)流程和內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)溝通、流程、系統(tǒng)等方面的漏洞，及時(shí)升級(jí)解決，提高運(yùn)營的效率；
7. 不斷適應(yīng)變化，配合團(tuán)隊(duì)完成其它事務(wù)。
二、職位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，英語讀寫可作為工作語言，能適應(yīng)雙語工作環(huán)境（CET6/BEC中級(jí)，特別優(yōu)秀可放寬到CET4）。
2.有過2年及以上的金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析和調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，反洗錢或者制裁相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，優(yōu)秀校招生可放寬。
3.學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能夠快速掌握動(dòng)態(tài)變化的監(jiān)管政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn), 有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及理解能力。
4.細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，具備多線程工作的能力及較強(qiáng)抗壓能力。
5.具備數(shù)據(jù)分析和處理能力，熟練掌握excel等相關(guān)數(shù)據(jù)提取工具，可使用SQL等多種方式提取數(shù)據(jù)并分析結(jié)果。
6.持有CAMS/CFE國際認(rèn)證為加分項(xiàng)。