国产中文无码av每日更新在线观看, 亚洲天堂中文字幕一区二区三区免费, 国产口爆吞精在线观视频-黄色国产, 92福利-国内精品久久久久久99,亚洲成AV人A片不卡无码,浪潮AV无码专区,老熟女败火白浆,中文字幕日产av,色情日本免费看大片

職位描述

【薪資】：薪資面議 【職位描述】： 1. 根據(jù)單位所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司要求，組織開展本單位合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并結(jié)合評(píng)估結(jié)果，完善業(yè)務(wù)操作。 2. 組織本單位履行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料與交易記錄保存義務(wù)，履行對(duì)大額、可疑交易的記錄、分析、核實(shí)、報(bào)送義務(wù)，并做好有關(guān)信息的收集、查詢與反饋工作。 3. 總結(jié)分析可疑案例特征和可疑案例甄別工作經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)開展可疑監(jiān)測(cè)指標(biāo)和系統(tǒng)優(yōu)化工作。 4. 按照規(guī)定對(duì)外、對(duì)內(nèi)報(bào)送各類合規(guī)報(bào)告及信息，配合監(jiān)管部門合規(guī)檢查、調(diào)查、調(diào)研等工作，協(xié)助監(jiān)管部門和司法機(jī)關(guān)依法打擊不合法的活動(dòng)。 5. 組織本單位業(yè)務(wù)自查，對(duì)業(yè)務(wù)管理部門及分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)檢查，配合相關(guān)部門的現(xiàn)場(chǎng)檢查，組織本單位的整改工作。 【任職要求】： 1. 具備期貨從業(yè)資格。 2. 具有不少于3年的證券、期貨、基金、銀行等行業(yè)反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；具備大額、可疑交易監(jiān)測(cè)模型搭建經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3. 掌握洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)法律法規(guī)，具備履行職責(zé)所必需的合規(guī)專業(yè)知識(shí)和技能。 4. 具備良好的溝通及協(xié)調(diào)能力、抗壓能力、執(zhí)行能力，責(zé)任意識(shí)，保密意識(shí)強(qiáng)。